中国证券网 东南网架成都分公司改独立法人

唉，好好做钢结构，上什么市喔。

浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 2008年04月22日 中国证券网

证券代码：002135    证券简称：东南网架    公告编号：2008-012 浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。     浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2008年4月10日以电话发出通知，并通过电话进行确认，于2008年4月21日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。     会议由监事会主席殷建木先生主持，以投票表决的方式。     1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2007年度监事会工作报告》。     2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2007年年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度财务决算报告》。     4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2008年度财务预算报告》。     5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2007年度利润分配的预案》。     6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。与会监事认为殷建木、严永忠符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述两人为公司第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。     （1）第三届监事会监事候选人殷建木先生    3票同意、0票弃权、0票反对     （2）第三届监事会监事候选人严永忠先生    3票同意、0票弃权、0票反对     7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《董事会关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》。     8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《2008年第一季度报告及其摘要》。     经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2008年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     9会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》；     10.会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》；     11.会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程的议案》；     监事会认真审议了《关于公司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》，并查阅了公司2007年度相关协议、合同的履行情况，监事会认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司、浙江萧山医院的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，监事会同意公司2008年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司股东大会审议。     12.会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》；     监事会认真审议了该议案后认为调整募集资金对东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的投资金额，是公司董事会根据西部地区的市场实际情况，预期西南地区的钢结构市场将发生变化后慎重考虑做出的决定。东南（成都）钢结构产业化基地建设项目调整投资目的是防范募集资金的投资风险，符合上市公司和全体股东的利益。     13.会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》；     监事会认真审议了该议案后认为，公司正式完成取消成都分公司的计划，用成都东南钢结构有限公司增资后资产收购成都分公司后，募集资金投资项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目需改为子公司成都东南钢结构有限公司继续实施完成。成都东南钢结构有限公司地址是原成都分公司所在地，为四川省新津县川浙合作工业园区。经营范围为钢结构、网架及铝锌硅复合板、彩涂板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程。取消原成都分公司后，子公司成都东南钢结构有限公司的人员，组织结构，部门设置不变，与原成都分公司一致。变更该项目的实施主体对该项目的实施完成没有影响。     监事候选人简历见附件。     备查文件：     浙江东南网架股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。     浙江东南网架股份有限公司监事会     2008年4月23日     附件：     1、殷建木，男，中国国籍，无境外居留权。1969年7月生，大专学历，助理工程师。2002年8月至今任浙江东南房地产开发有限公司董事长兼总经理，2004年11月至今任萧山医院董事长，2005年11月至今任香港东南国贸有限公司董事长，本公司监事会召集人。殷建木先生持有公司6,000,000股股份，持有控股股东浙江东南网架集团有限公司3.82%的股份。现任浙江东南网架集团有限公司控股子公司浙江东南房地产开发有限公司董事长兼总经理，萧山医院董事长，香港东南国贸有限公司董事长。殷建木先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。     2、严永忠，男，中国国籍，无境外居留权。1972年11月生，大专学历，工程师。浙江工业大学结构工程研修班结业。1995年7月至今任浙江东南网架股份有限公司设计院一所所长，本公司监事。严永忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。严永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。