浙江东南网架股份有限公司2007年度报告摘要

郭明明与郭林林为兄弟关系

浙江东南网架股份有限公司2007年度报告摘要 2008年04月23日 来源：上海证券报 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2008-013

浙江东南网架股份有限公司2007年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事张桂法因去新疆出差未出席审议本报告的董事会会议，委托董事施永夫代为行使董事职权。 独立董事王潍东因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议，委托独立董事潘亚岚代为行使董事职权。 1.4 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人郭明明先生、主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 ■ 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 ■■非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■采用公允价值计量的项目□ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 ■ 限售股份变动情况表 单位：股 ■■ 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ §6 董事会报告 股票简称 东南网架 股票代码 002135 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 注册地址的邮政编码 311209 办公地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 办公地址的邮政编码 311209 公司国际互联网网址 http：//www.dongnanwangjia.com 电子信箱 stock@dongnanwangjia.com   董事会秘书 证券事务代表 姓名 于伟君 田金明 联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 浙江省杭州市萧山区衙前镇 电话 0571-82783358 0571-82783358 传真 0571-82783358 0571-82783358 电子信箱 ywj670827@163.com tjinming@163.com   2007年 2006年 本年 比上年 增减（％） 2005年     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,793,680,963.50 1,586,022,072.54 1,591,700,263.31 12.69% 1,032,625,341.54 1,034,999,979.00 利润总额 94,930,017.04 139,754,839.15 139,825,324.74 -32.11% 74,900,025.73 74,939,372.78 归属于上市公司 股东的净利润 51,450,760.81 90,528,888.17 100,554,280.41 -48.83% 47,231,278.28 48,662,657.91 归属于上市公司 股东的 扣除非经常性 损益的净利润 46,256,040.20 90,203,556.92 100,228,949.16 -53.85% 46,029,786.89 47,461,166.52 经营活动 产生的 现金流量 净额 -430,286,844.00 162,678,724.13 162,678,724.13 -364.50% 26,649,494.62 26,649,494.62   2007年末 2006年末 本年末 比上年末 增减（％） 2005年末     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,461,361,532.83 1,685,414,775.20 1,707,173,915.56 44.18% 1,489,276,032.95 1,490,707,413.00 所有者权益 （或股东权益） 904,159,105.83 375,538,141.80 397,117,545.02 127.68% 284,709,253.63 286,140,633.30 股本 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 150,000,000.00 150,000,000.00   2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.29 0.60 0.67 -56.72% 0.31 0.32 稀释每股收益 0.29 0.60 0.67 -56.72% 0.31 0.32 用最近股本计算的 全面摊薄每股收益 0.26 - - - - - 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.26 0.60 0.67 -61.19% 0.31 0.32 全面摊薄净资产收益率 5.69% 24.11% 25.32% -19.63% 16.59% 17.01% 加权平均净资产收益率 7.47% 24.11% 29.02% -21.55% 16.59% 17.01% 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率 5.12% 24.02% 25.24% -20.12% 16.17% 16.59% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 6.72% 24.02% 28.92% -22.20% 30.69% 31.64% 每股经营活动 产生的现金流量净额 -2.15 1.08 1.08 -299.07% 0.18 0.18   2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末     调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 4.52 2.50 2.65 70.57% 1.90 1.91 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,508,404.44 计入当期损益的政府补助 （与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量 享受除外） 3,210,140.00 其他营业外收支净额 -2,428,556.28 其他非经常性损益项目 6,958,054.84 企业所得税影响数 （所得税减少以"－"表示） -1,123,489.08 少数股东所占份额 86,975.57 合计 5,194,720.61   本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 150,000,000 100.00% 500       500 150,000,500 75.00% 1、国家持股                   2、国有法人持股                   3、其他内资持股 150,000,000 100.00% 500       500 150,000,500 75.00% 其中： 境内非国有法人持股 97,500,000 65.00%           97,500,000 48.75% 境内自然人持股 52,500,000 35.00% 500       500 52,500,500 26.25% 4、外资持股                   其中：境外法人持股                   境外自然人持股                   5、高管股份                   二、无限售条件股份     49,999,500       49,999,500 49,999,500 25.00% 1、人民币普通股     49,999,500       49,999,500 49,999,500 25.00% 2、境内上市的外资股                   3、境外上市的外资股                   4、其他                   三、股份总数 150,000,000 100.00% 50,000,000       50,000,000 200,000,000 100.00% 股东名称 年初限售股数 本年 解除 限售 股数 本年 增加 限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江东南 网架集团 有限公司 97,500,000 0 0 97,500,000 发起人股东 2010年05月30日 郭明明 14,220,900 0 0 14,220,900 发起人股东 2010年05月30日 郭林林 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人股东 2010年05月30日 徐春祥 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人股东 2008年05月30日 殷建木 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人股东 2008年05月30日 陈传贤 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人股东 2008年05月30日 周观根 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人股东 2008年05月30日 何月珍 3,029,300 0 0 3,029,300 发起人股东 2008年05月30日 方建坤 1,884,800 0 0 1,884,800 发起人股东 2008年05月30日 施永夫 673,000 0 0 673,000 发起人股东 2008年05月30日 张桂法 673,000 0 0 673,000 发起人股东 2008年05月30日 周志良 673,000 0 0 673,000 发起人股东 2008年05月30日 郭汉钧 673,000 0 0 673,000 发起人股东 2008年05月30日 徐建荣 673,000 0 0 673,000 发起人股东 2008年05月30日 网下配售机构 投资者 0 10,000,000 10,000,000 0 发行限售股份 2007年08月30日 王潍东 0 0 500 500 公司董事 新股申购中签 2008年11月15日 合计 150,000,000 10,000,000 10,000,500 150,000,500 － － 股东总数 22,758 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 浙江东南 网架集团 有限公司 境内 非国有法人 48.75% 97,500,000 97,500,000 0 郭明明 境内自然人 7.11% 14,220,900 14,220,900 0 徐春祥 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 郭林林 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 殷建木 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 陈传贤 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 周观根 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 何月珍 境内自然人 1.51% 3,029,300 3,029,300 0 方建坤 境内自然人 0.94% 1,884,800 1,884,800 0 温俊嫦 境内自然人 0.48% 969,465 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 温俊嫦 969,465 人民币普通股 中国建设银行- 中小企业板交易型开放式指数基金 688,591 人民币普通股 钱森江 419,667 人民币普通股 诸暨市经济物资开发公司 406,960 人民币普通股 鸿飞证券投资基金 300,000 人民币普通股 任雄伟 292,868 人民币普通股 焦述强 258,450 人民币普通股 陶卫国 232,091 人民币普通股 俞守敏 212,208 人民币普通股 王月仙 205,782 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公 司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系； 郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤 分别持有浙江东南网架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、 .72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内 从公司 领取的 报酬总额 （万元） 是否 在股东单位 或其他 关联 单位 领取 薪酬 郭明明 董事长 男 46 2004年12月28日 2008年05月15日 14,220,900 14,220,900 无 10.00 否 徐春祥 董事、 总经理 男 46 2004年12月28日 2008年05月15日 6,000,000 6,000,000 无 8.00 否 周观根 董事、 副总经理 男 41 2004年12月28日 2008年05月15日 6,000,000 6,000,000 无 8.00 否 陈传贤 董事、 副总经理 男 46 2004年12月28日 2008年05月15日 6,000,000 6,000,000 无 8.00 否 张桂法 董事 男 38 2004年12月28日 2008年05月15日 673,000 673,000 无 6.50 否 施永夫 董事 男 42 2004年12月28日 2008年05月15日 673,000 673,000 无 6.50 否 王潍东 独立董事 男 49 2004年12月28日 2008年05月15日 0 500 新股 申购 中签 3.00 否 潘亚岚 独立董事 女 43 2004年12月28日 2008年05月15日 0 0 无 3.00 否 罗尧治 独立董事 男 42 2004年12月28日 2008年05月15日 0 0 无 3.00 否 殷建木 监事 男 39 2004年12月28日 2008年05月15日 6,000,000 6,000,000 无 0.00 是 严永忠 监事 男 36 2004年12月28日 2008年05月15日 0 0 无 6.00 否 周素英 监事 女 45 2004年12月28日 2008年05月15日 0 0 无 4.00 否 何月珍 财务总监 女 44 2004年12月28日 2008年05月15日 3,029,300 3,029,300 无 8.00 否 方建坤 副总经理 男 37 2007年06月30日 2008年05月15日 1,884,800 1,884,800 无 7.50 否 于伟君 董事会秘书 男 41 2004年12月28日 2008年04月21日 0 0 无 4.00 否 合计 - - - - - 44,481,000 44,481,500 - 85.50 - 董事姓名 具体职务 应出席 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席会议 郭明明 董事长 7 7 0 0 否 徐春祥 董事 7 7 0 0 否 周观根 董事 7 6 1 0 否 陈传贤 董事 7 6 1 0 否 张桂法 董事 7 7 0 0 否 施永夫 董事 7 7 0 0 否 王潍东 独立董事 7 7 0 0 否 潘亚岚 独立董事 7 6 1 0 否 罗尧治 独立董事 7 6 1 0 否