| 中船江南重工股份有限公司2007度共实现净利润一亿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告 2008年04月12日 上海证券报 股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2008-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中 船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议于2008年4月10下午在江南造船大厦11楼董事会会议室召开，8名董事及董事会秘书出席了会议，黄成穗董 事长因工作原因未能亲自出席会议，委托林纳新董事出席，并代为行使表决权，监事、副总经理及总会计师列席会议，会议由谭作钧董事长主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、2007年度董事会工作报告 同意9票，反对0票，弃权0票。 二、2007年度财务决算方案（预案）同意9票，反对0票，弃权0票。 三、2007年度利润分配预案。同意9票，反对0票，弃权0票。 本 公司2007度共实现净利润100,718,683.19元，加年初未分配利润116,413,335.82元，本年度实际可供分配利润为 217,132,019.01元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计15,046,647.15元，上述盈余公积提取后,公司本年 度实际未分配利润为202,085,371.86元,累计资本公积金为696,113,025.44元，本年度拟进行现金利润分红，以2007年年度公司 总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），派发现金总额为8,698,719.75元，待本次分红实施后，公司未分配 利润余额为193,386,652.11元。不实施资本公积转增股本。 四、审议关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目议案；同意9票，反对0票，弃权0票 根据上海证券交易所对2007年年度报告编制及披露的要求，在全面执行《新企业会计准则》的过程中，公司需要对已披露的2007年期初资产负债表相 关项目进行调整，现将具体调整情况列示如下： 单位：元
说明： 1.可供出售金融资产调整，按新会计准则调整原长期股权投资-股票投资（限售流通股）至可供出售金融资产
2.长期股权投资调整，按新会计准则调整原长期股权投资-股票投资（限售流通股）至可供出售金融资产，同时冲回长期股权投资-股票投资（限售流通 股）在2006年12月31日已按市价计提的投资减值准备
3.递延所得税资产调整，按新会计准则确认递延所得税资产
4.递延所得税负债调整，按新会计准则，对可供出售金融资产公允价值变动部分确认递延所得税负债
5.资本公积调整，按新会计准则，可供出售金融资产公允价值变动部分计入资本公积，计入递延所得税负债部分冲减资本公积
6.盈余公积调整，按新会计准则调整项目对年初未分配利润影响金额计提盈余公积
6.未分配利润调整，按新会计准则调整项目对年初未分配利润影响金额，扣除计提的盈余公积
五、公司2007年年度报告及摘要。同意9票，反对0票，弃权0票 六、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的预案；同意9票，反对0票，弃权0票 2008年度公司将继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作，其年度审计费用仍为人民币40万元(不含差旅费)。 七、关于公司日常关联交易的预案；同意5票，反对0票，弃权0票 公 司三位独立董事对此预案均发表了独立意见，认为：发展船配产品是公司产品战略转移的方向，也符合整个造船行业快速发展的需要，船配产品将成为公司未来稳定 持续的产品之一。而作为公司的实际控制人，中国船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团，公司与其发生关联交易有利于公司持续稳定的发展。交易过程 中，公司能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公司和全体股东的利益。 八、审议关于调整公司部分独立董事的预案；同意9票，反对0票，弃权0票 截止到2008年5月，公司现独立董事陈俊芳先生担任公司独立董事将满六年，根据《公司章程》等法律、法规的相关规定，不宜继续担任公司独立董事职 务，董事会拟增补陈继祥先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2007年年度股东大会审议。 九、审议关于建立《公司独立董事年报工作制度》的议案；同意9票，反对0票，弃权0票 以上预案中预案一、二、三、六、七、八将提交公司2007年年度股东大会审议；预案七是关联预案，关联董事谭作钧、黄成穗、沈樑、林纳新回避表决。 十、审议关于召开2007年度股东大会的议案；同意9票，反对0票，弃权0票。 现将有关事宜公告如下： 1、会议时间：2008年6月16日上午8：00 2、会议地点：待现场登记后再定 3、会议方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、股权登记日：2008年6月10日 6、会议内容： 1)审议2007年度董事会工作报告。 2)审议2007年度监事会工作报告。 3)审议2007年度财务决算方案（预案） 4)审议2007年度利润分配预案。 5)审议关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的预案； 6)审议关于公司日常关联交易的预案； 7)审议关于调整公司部分独立董事的预案； 7、出席对象： 1)2008年6月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 2)本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 8、会议登记事项： 法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附 后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 9、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦十一楼。 10、登记时间：2008年6月11日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。 11、注意事项： 1)会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。 2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。 通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室 邮政编码：200023 联系电话：（021）53023456-672 传真：（021）63141103 联系人：黄来和、赵军 特此公告。 中船江南重工股份有限公司董事会 2008年4月10日 附1：陈继祥简历 陈继祥：男，1948年生，中共党员，教授，曾任上海交通大学讲师、副教授、财务总管、工商管理系副主任，长期从事企业战略管理研究，现任上海交通 大学现代企业管理研究中心主任。 附2：授权委托书
注：授权委托书剪报、复印有效。 股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2008-005 中船江南重工股份有限公司四届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中船江南重工股份有限公司四届七次监事会会议于2008年4月10日在江南造船大厦11楼董事会会议室举行，4名监事出席了本次会议，万育红监事因 工作原因未亲自出席本次会议，委托李勇监事行使表决权，会议由施逸安先生主持，一致审议通过了如下决议： 1、2007年度监事会报告；同意5票，反对0票，弃权0票。 2、公司2007年度报告及摘要；同意5票，反对0票，弃权0票。 监事会对公司2007年年度报告发表的审核意见为： 1）公司2007年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2）公司2007年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况，立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 其中1将提交公司2007年年度股东大会审议。 特此公告！ 中船江南重工股份有限公司监事会 2008年4月10日 股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2008-006 中船江南重工股份有限公司日常关联交易公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根 据《股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司需就当年日常关联交易协议进行审议，并就下一年度是否仍按现有协议内容执行有关交易作出决议，现根据公司 与中国船舶工业集团公司签订的关联交易框架协议（2007年－2009年）的规定，并结合公司2007年度关联交易的实际情况，对公司2008年日常关联 交易预计如下： 一、2007年日常关联交易的基本情况 单位：元
2008年日常关联交易的预计情况 单位：万元
2008 年的预计情况较2007年关联交易发生金额有较大幅度的增加，主要系公司在与上海江南长兴重工有限责任公司跟踪洽谈5100箱舱口盖、导管架等船舶配件项 目，预计合同金额在4亿元左右，此部分合同跨期将超过二年，若能签定，公司今年实际完成的关联交易金额较此预计金额可能会存在一定差异，详细实施情况公司 将在定期报告中予以披露。 二、关联方介绍和关联关系 中国船舶工业集团公司（含其成员单位） 法人代表：陈小津 注册资本：637,430万元 成立日期：1999年6月29日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理，船舶海洋工程项目的投资，舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备的研究、设 计、开发、制造、修理、租赁、销售、外轮修理，经营对销贸易和转口贸易，承包境外船舶工程及境内外招标工程 办公地址：上海市浦东大道1号 履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可能。 关联关系：本公司实际控制人。 三、定价政策和定价依据 本公司所有关联交易的定价均参照市场价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 中 船集团为本公司的实际控制人，是国内主要的船舶制造企业，随着公司逐步发展船配产品的战略推进，船配产品将成为公司持续稳定的产品之一，这部分关联交易将 是长期持续的。在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全 体股东的利益。 五、审议程序 本预案为关联交易，董事会审议中，关联董事回避了表决，董事会通过后将提交公司2007年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。 公司的三位独立董事就本预案出具了一致同意的独立意见。 六、关联交易协议签署情况 2007年9月本公司与中船集团之间签订了关联交易框架协议（2007年-2009年），公司在2007－2009年三年内的日常关联交易均在框架 协议范围内，按彼此之间签署的购销合同执行。 七、备查文件目录 1、中船江南重工股份有限公司与中国船舶工业集团公司持续性关联交易框架协议（2007年-2009年）； 2、《中船江南重工股份有限公司的独立董事意见》； 请各位董事审议，并按有关法规的规定予以表决。 本预案尚须经公司2007年年度股东大会审议。 特此公告。 中船江南重工股份有限公司董事会 2008年4月10日 中船江南重工股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中船江南重工股份有限公司董事会 现就提名 陈继祥 为 中船江南重工 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中船江南重工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 中船江南重工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合中船江南重工股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 中船江南重工股份有限公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、包括中船江南重工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人：中船江南重工股份有限公司董事会 2008年4月10日于上海 中船江南重工股份有限公司独立董事候选人声明 声明人陈继祥，作为中船江南重工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中船江南重工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外，包括中船江南重工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本 人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上 海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 声明人：陈继祥 2008年4月10日于上海 |
20080412
中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告
Labels:
Google.Blogger测试,
钢结构观察
中船江南重工股份有限公司2007年度报告摘要
| 中船法人代表陈小津是陈丕显的儿子。 主要产品为低附加值机械及钢结构件，出厂均价10,000RMB/T。 中船总注册资本金64亿，江南厂注册资本金14亿，占22%。 2007年期末总资产21亿，负债8亿，净资产13亿。 2007年净利润1亿，主营业务总计销售收入10亿，其中大吨位龙门吊5亿，普通建筑重钢4亿，主要为国内政府投资项目，缺乏商业竞争力。 作为中船的龙头企业，江南系船舶制造本业的技术实力仍然极为薄弱，主营业务仍在低技术要求的普通重钢建筑制造，举全国之力不惜代价所获得的社会效益及商业盈利均不及小型家族企业，这是很遗憾的事情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中船江南重工股份有限公司2007年度报告摘要 2008年04月12日 来源：上海证券报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中船江南重工股份有限公司2007年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2董事黄成穗，因工作原因，未能亲自出席董事会，委托林纳新董事出席会议，并行使表决权。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人谭作钧，主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人（会计主管人员）张兴河应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 ■ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ ■ 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：江南造船（集团）有限责任公司 法人代表：陈小津 注册资本：144,179.8658万元 成立日期：1990年7月2日 主要经营业务或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设施、非标设备、相关技术与劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机 械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车修理，装卸，桥梁钢结构。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国船舶工业集团公司 法人代表：陈小津 注册资本：637,430万元 成立日期：1999年6月29日 主 要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研 究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工 程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报 告期内，公司根据上一年度提出的经营方针和工作思路，以搬迁、发展、稳定为工作主线，紧紧抓住2008年北京奥运及世界船舶行业快速发展的有利时机，克服 市场竞争加剧、钢材原材料价格上涨和人民币升值的不利因素，全面完成了计划的各项指标，公司经济总量、经济效益均创历史最高水平。 报告期 内，公司共承接项目59项，合同金额10.5亿人民币，完成年计划的105%，同比增长46%，合同金额创历史最高水平。产品结构有所改善，大型钢结构、 成套设备(龙门吊车及盾构)、船配件（含液罐）的业务比例分别为21%，45%和34%。与前几年相比，船配件和成套设备的比例明显上升。全年完成投钢量 10.71万吨，实现销售收入10.83亿元，同比分别增长约10 %、37%，是公司成立以来增长较快的一年。 ——大型钢结构：依托江南 品牌的强大优势和良好信誉，承接了部分江南长兴基地钢结构项目、上海虹桥交通枢纽底层钢结构、深圳岭澳核电站等国家和上海市重点工程项目，制作完成了浦东 机场二期、三峡溪洛渡闸门、上海港国际客运中心等国家和上海市的重点工程项目，继续保持了公司在国内钢结构市场的优势地位。 ——成套设备：继前年度承接长兴基地7台大型龙门吊订单之后，报告期内公司再次以总承包身份承接了广州龙穴造船基地5台600T龙门吊订单和中海运 集团江苏公司2台900吨龙门吊建造合同，同时在制大型龙门吊车达14台。 —— 船舶配件：公司在以前年度主要承制的轴舵系和铁舾件等船配任务基础上，积极向整套舱口盖、汽车活动甲板等领域推进。全年完成舱口盖制作共计26条船，实现 投钢量约13000吨，产量创历史新高。同时，公司继续贯彻“有罐必争、有罐必夺”的原则，承接10000立方米、8000立方米等系列多套船用液罐，以 及7500立方米不锈钢液罐制作合同，合同金额达8800万元人民币。 在完成以上生产经营工作的同时，公司的长兴岛新基地建设也取得了实质 的进展。截止到报告期末，主要单体厂房已基本完工，起重设备已进入全面安装阶段，机加工设备也已陆续到位并现场安装。至本报告披露日前，搬迁的二大车间 ——压容车间和机加工车间均可形成生产能力，为全面完成搬迁创造了条件。在抓紧建设的过程中，公司高度重视搬迁工作，成立了搬迁工作领导小组、公司搬迁办 公室、压容搬迁组、机制搬迁组、现场工作组等工作机构，积极开展搬迁工作。经与公司实际控制人充分沟通，公司实际控制人——中国船舶工业集团公司愿为公司 代垫的搬迁补偿资金19182万元，已于2007年12月29日到帐，改善了公司现金流，有利于公司的搬迁工作顺利开展。 2、公司技术创新 面 对竞争日益激烈的市场，公司始终把技术创新，提高核心竞争力作为一项重要推进，不断探索和深化科研体制改革，努力提高科研管理水平，持续加大对科研开发的 投入力度，自主创新能力有了一定的提高。报告期内，公司成立了技术中心，负责新产品、新工艺、新技术的研发以及科技管理工作。组织推进了“超大型船舶轴舵 系加工工法研究”，“C型LNG独立液舱的制造和开发设计”二个科研项目。同时还在内部开展科研立项申报和评审工作，选出内部重点项目进行科研攻关，有效 地推进了公司的技术创新不断进步。 3、对公司未来发展的展望 1）公司面临的形势 ——面临的机遇：经过十年来的 发展，公司作为国内知名的钢结构、液罐和成套设备制造企业，已经站在了新的历史起点上。目前国际政治经济形势总体稳定，中国宏观经济继续保持平稳较快增 长，奥运会、世博会等重大活动的开展，赋予了公司更多的发展机会。同时世界船舶行业的空前兴旺，各造船集团造船规模的快速扩张，为公司带来了发展船配产品 的绝佳机遇。总装化造船的模式已成定局，造船企业急需船舶配套企业跟进，公司将可依托大股东乃至实际控制人的行业优势，大力发展船配业务，为公司突破长期 以大型钢结构业务为主的束缚、开拓新经济增长点创造机会。 ——面临的风险：钢材原材料价格上涨和搬迁因素。 目前公司所用的主要钢材原材料价格已在高位运行，并还有继续上涨的趋势，给公司成本控制带来较大不确定性，公司将积极通过内部管理，提高钢材利用率 及在合同谈判过程中充分考虑钢材价格因素等措施来降低钢材价格上涨的风险。 根 据公司的搬迁方案，公司长兴岛新基地建设总投资约5亿元，公司压力容器和机械制造车间将搬迁上岛，由于新基地为投资新建，且目前与上海市区的交通不便，给 公司的生产衔接及管理带来了一定的不确定性。公司通过早准备、早规划的方式，以边建设边生产为原则，将新基地建设和旧址搬迁工作同时推进，尽量将搬迁影响 降至最低。 2）公司新年度的经营计划 公司2008年主要经济指标是：销售收入和承接订单分别超过12亿元；主要工作思路是： 将2008年作为战略启动之年，全力抓好搬迁、生产、经营和管理工作，全力抓好舱口盖基地建设和其他船配业务的启动工作，为全年“实现平稳搬迁、推进五大 战略、再创经济新高”三大任务努力奋斗！ 2007年，公司在经过认真讨论和研究后，提出了未来五年的发展战略：即“船配优先战略”、“跨越式发展战略”、“人才强企战略”、“科技领先战 略”和“资本运营战略”。为顺利推进五大战略的实施，公司2008年将主要完成以下工作： ——承接订单超过12亿元人民币，再创历史新高。其中，船配产品和液罐要力争超过全年承接额的60%，成套设备经营比例要达到25%，订单结构要更 趋合理。 ——实现平稳搬迁，加快实现公司既定的生产、搬迁两不误，岛上、岛下生产任务无缝衔接的目标。 ——将2008年作为公司的战略启动年，开展发展战略的宣传和学习活动。通过深入学习，反复宣传，使发展战略深入人心，从而成为全体干部员工的思想 共识和行动纲领，形成共同的价值取向和团队目标，以增强执行战略的自觉性和主动性。 ——推进舱口盖基地的建设和其他船配业务的实施。 ——进一步提高管理水平，加强科研工作，提高核心竞争力。 4、公司主营业务及经营状况 1)主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■ 说明： 报 告期内，公司实现主营业务收入1,074,043,212.02元，比上年同期增长286,566,059.44元，增幅为36.39%，其中机械制造产 品增幅较大，主要原因是公司承接了多台龙门吊的制作安装项目，按照完工百分比法确认的收入增加。同时，公司在本年继续加强船舶配件产品的经营力度，除了传 统的轴舵系、铁舾件产品外，还积极向整套舱口盖、汽车活动甲板等领域推进。 2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 ■ 3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 ■ 4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 99,593,366.03 占采购总额比重 57.39% 前五名销售客户销售金额合计 708,209,677.46 占销售总额比重 65.94%
5）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币
说明： 公司期末资产总额为215506万元，比上年同期增加56675万元，增幅35.68%，主要为： ①货币资金增加: 主要是公司本年加强了对项目进度款及应收帐款的催收力度，同时公司还收到搬迁补偿代垫款19182万元。 ②可供出售金融资产增加:主要是公司持有的已上市有条件限制流通股按市值计算的价值的增加。 ③在建工程增加:主要是公司长兴岛在建工程项目的增加。 公司全年实现主营业务收入107404万元，比上年同期增加28657万元，增幅为36.39%，实现净利润10072万元，比上年同期增加 8228万元，增幅为446.15%。主要为： ① 报告期内，公司机械制造产品中的大型龙门吊销售收入较上一年度大幅增长，全年实现收入49248万元，而上年同期为12800万元。 ② 净利润增加主要为公司投资收益和主营业务利润的增加，其中本年投资收益为7984万元，上年同期为677万元。 ③ 现金及现金等价物净增加额26005万元，主要系报告期内公司经营活动产生的现金净流量和投资活动产生的现金流量的增加，包括收到的19182万元的搬迁 补偿代垫款。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本 公司2007度共实现净利润100,718,683.19元，加年初未分配利润116,413,335.82元，本年度实际可供分配利润为 217,132,019.01元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计15,046,647.15元，上述盈余公积提取后,公司本年 度实际未分配利润为202,085,371.86元,累计资本公积金为696,113,025.44元，本年度拟进行现金利润分红，以2007年年度公司 总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），派发现金总额为8,698,719.75元，待本次分红实施后，公司未分配 利润余额为193,386,652.11元。不实施资本公积转增股本。 以上预案，尚需经公司2007年年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额116,326,052.07元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额123,771,994.29元， 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 其持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让，目前完全履行承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额32,664,956.48元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见
9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 中船江南重工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 母公司资产负债表 2007年12月31日 编制单位: 中船江南重工股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 合并利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中船江南重工股份有限公司
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 母公司利润表 2007年1-12月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 中船江南重工股份有限公司
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 合并现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中船江南重工股份有限公司
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 母公司现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 中船江南重工股份有限公司
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中船江南重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位: 中船江南重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:谭作钧 主管会计工作负责人:曹坚 会计机构负责人:张兴河 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根 据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业 会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的第五条至第十九条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labels:
Google.Blogger测试,
钢结构观察
Subscribe to:
Posts (Atom)
